WizSec บริษัทที่เป็นผู้เข้าสอบสวนคดี MtGox อดีตบริษัทแลกเปลี่ยนเงินบิตคอยน์อันดับหนึ่งที่ ล้มละลายไปตั้งแต่ปี 2014 และเคย เปิดเผยรายงานเบื้องต้น ออกมาเปิดเผยรายงานอย่างละเอียดขึ้น หลังจากตำรวจกรีซจับกุม Alexander Vinnik ชาวรัสเซียได้ โดย WizSec ระบุว่า Vinnik คือผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งในคดี MtGox และหลังจากจับกุมเขาได้แล้วจึงถึงเวลาเปิดเผยข้อมูลมากขึ้น

รายงานระบุว่ากุญแจลับของกระเป๋าเงิน MtGox ถูกขโมยไปได้ตั้งแต่ปี 2011 และเงินเริ่มถูกโอนออกไปเรื่อยๆ จนถึงปี 2013 รวมถึง 630,000 BTC เงินประมาณ 300,000 BTC ถูกแลกออกไปผ่าน BTC-e ตัวเงินที่ถูกแลกบางส่วนแทนที่จะถูกโอนไปให้ผู้ใช้รายอื่นตามปกติ กลับเข้าบัญชีเก็บเงินของ BTC-e โดยตรง ทำให้น่าสงสัยว่า Vinnik และ BTC-e มีความเกี่ยวข้องกันบางอย่าง โดยกระบวนการนี้มีเงินบางส่วนที่ถูกขโมยมาจาก Bitcoinica และ Bitfloor มาผสมด้วย

มีเงินบางส่วนถูกโอนกลับเข้ามา MtGox ทำให้ทาง WizSec เชื่อมโยงกระบวนการกับ Vinnik ได้

ระบบของ MtGox เองก็มีความผิดพลาดทำให้กระบวนการโอนเงินบางครั้งกลายเป็นนำตัวเลขไปใส่บัญชีลูกค้า ทำให้ยอดเงินในบัญชีสูงกว่าความเป็นจริงรวมๆ 40,000 BTC ทาง WizSec ระบุว่าลูกค้าที่ได้เงินเกินส่วนใหญ่จะถอนออกไปเงียบๆ

รายงานนี้เป็นตอนแรก และทาง WizSec ระบุว่าจะรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

ที่มา - WizSec