2005.09.01
カテゴリ： 株式投資
平成17年9月1日
会社名 株式会社アイ ビー ダイワ
代表者名 代表取締役社長 野田 耕助
（ＪＡＳＤＡＱ・コード ３５８７）
問合せ先
取締役業務管理部長 中村 寛
ＴＥＬ ０３－５８２３－７１００（代）
ダーシー社（Darcy Energy Ltd）の株式100％取得（子会社化）に関する
当社は、平成17 年9 月1 日開催の取締役会において、
ダーシー社の株式100％取得に関する基本合意書を締結することを決議いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。
記
1.株式取得の理由
当社が既に公開買付け準備中のロドール社は
米国ルイジアナ州において優良探鉱鉱区を所有しておりますが、
探鉱が成功し商業生産を開始、キャッシュフローを生み出すのは
来年第一四半期以降になる見込みであります。
一方、ダーシー社は、同一地域において既にキャッシュフローのあるガス生産鉱区を有しております。
当社はロドール社の探鉱事業に期待する一方で、
同地域においてバランスの取れた資産のポートフォリオを形成でき、
世界最大の石油ガス市場たる米国における安定した投資事業推進が可能となります。
2.異動する子会社（ダーシー社）の概要
(1)対象会社の概要
1)商号 ダーシー エナジー社（Darcy Energy Ltd）
3)所在地 米国ルイジアナ州ラファイエット市
4)設立年月日 2000 年12 月27 日
5)主な事業内容 米国ルイジアナ州沖において石油・ガス生産鉱区を保有、操業
6)決算期 12 月
7)従業員数 10 名
8)主な事務所 米国ルイジアナ州ラファイエット市
9)資本の額 477 万米ドル
10)発行済株式数 95,544,100 株
11)大株主構成及び所有割合
メイナード スミス（Maynerd V. Smith）
ダグラス バターズビー（Douglas Battersby）他
それぞれの所有割合については不明であります。
12)提出会社との関係 当社と資本的・人的・取引関係はありません。
13)最近事業年度における業績の動向
2005年6 月期※ (千米ドル) 2005年6 月期※（百万円）
売上高 3,061 337
営業利益 2,245 247
当期利益 2,245 247
総資産 4,457 490
株主資本 4,457 490
1株当たり配当金 0 0
（注)1 為替レートは1US ドル＝110 円に基づき円換算しています。
（注)2 ※ 数字は2005 年1 月から6 月までの数字となっております。
（同社は2004 年11月に資産を購入した為、2004 年12 月期以前は売上高は
極めて小さいとの説明を受けておりますが、今後の交渉の中で公式数字を入手の予定）
3.株式の取得先
（1)名称 メイナード スミス, ダグラス バタースビー他 個人株主
（2)所在地 豪州、米国各地
（3)提出会社（当社）との関係 当社と資本的・人的・取引関係はありません
4.取得価額および取得株式数ならびに取得前後の所有株式の状況
(1)取得する株券等の種類
普通株式
(2)取得価額
総額58百万米ドル（1株につき約60 セント）
(3)取得価額の算定の基礎
取得価格はダーシー社保有の石油・ガス資産の埋蔵量を
米国における著名な埋蔵量評価専門会社Collarini 社が評価したものに
その他ガス価格等の要因を加味して総合的に算出しました。
同社評価によりますと埋蔵資料価値は２P ベースで107百万米ドル（約118億円）、
3Pベースで171百万米ドル（約188億円）となっております。
(注)1P（proved）は信頼度90％で商業生産が確実な埋蔵量
2P（probable）は信頼度50％で相当確実な埋蔵量
3P（possible）は信頼度10％で不確実な埋蔵量
(4)異動前の所有株式数 0株（所有割合 0.00％）
（議決権の数 0 個）
(5)取得予定株式数 95,544,100 株 （所有割合 100％）
（議決権の数 95,544,100 個）
(6)異動後の所有株式数 95,544,100 株 （所有割合 100％）
（議決権の数 95,544,100 個）
(7)取得に要する資金
総額58百万USドル（約64億円）
(注)1 為替レート1ドル＝110円に基づき円換算しています。
(注)2 取得資金の調達はダーシー社の資産を担保とした
内外金融機関からの借入に最大限尽力し、不足分は自己資金とします。
5.日程 2005年9月1日 取締役会決議
2005 年9月1日 基本合意書締結
2005 年11月中旬頃 株式譲渡契約書締結（及び株式譲渡予定）
6.今後の見通し
当社の第61期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）の
業績予想の売上高は3,100百万円であり、
今期はこれにダーシー社の売上高
（平成17年10月1日から平成18年3月31日までの6か月間）が
加わることとなります。
なお、業績に与える影響については、数値を取り込め次第、速やかに開示致します。
(注)上記の内容につきましては、
基本合意書に基づき実施される買収監査の結果を踏まえて、
株式の取得価額を含め、当事者間にて協議の上最終決定されます。
また、当該取得にかかる資金調達は
ダーシー社の資産を担保とした内外金融機関からの借入に最大限尽力し、
不足分は自己資金とします。
当該借入の条件を含め、
詳細については今後決定されますが確定次第開示してまいります。
また、当社が基本合意書の内容を履行出来ず、
本契約締結に至らなかった場合には、
当社は違約金4 百万米ドルを支払う条件となっております。
また、今般米国ルイジアナ州沖を襲った
カトリーナハリケーンの影響については
軽微であるとの第一報を得ておりますが確認中であります。
従いまして、本件は不確実性やリスクを含んでおり、
実際のダーシー社の子会社化にあたっては、上記と異なる条件
（取得価額、取得株式数を含みますがこれらに限られません）
となる可能性があります。
以上
会社名 株式会社アイ ビー ダイワ
代表者名 代表取締役社長 野田 耕助
（ＪＡＳＤＡＱ・コード ３５８７）
問合せ先
取締役業務管理部長 中村 寛
ＴＥＬ ０３－５８２３－７１００（代）
ダーシー社（Darcy Energy Ltd）の株式100％取得（子会社化）に関する
当社は、平成17 年9 月1 日開催の取締役会において、
ダーシー社の株式100％取得に関する基本合意書を締結することを決議いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。
記
1.株式取得の理由
当社が既に公開買付け準備中のロドール社は
米国ルイジアナ州において優良探鉱鉱区を所有しておりますが、
探鉱が成功し商業生産を開始、キャッシュフローを生み出すのは
来年第一四半期以降になる見込みであります。
一方、ダーシー社は、同一地域において既にキャッシュフローのあるガス生産鉱区を有しております。
当社はロドール社の探鉱事業に期待する一方で、
同地域においてバランスの取れた資産のポートフォリオを形成でき、
世界最大の石油ガス市場たる米国における安定した投資事業推進が可能となります。
2.異動する子会社（ダーシー社）の概要
(1)対象会社の概要
1)商号 ダーシー エナジー社（Darcy Energy Ltd）
3)所在地 米国ルイジアナ州ラファイエット市
4)設立年月日 2000 年12 月27 日
5)主な事業内容 米国ルイジアナ州沖において石油・ガス生産鉱区を保有、操業
6)決算期 12 月
7)従業員数 10 名
8)主な事務所 米国ルイジアナ州ラファイエット市
9)資本の額 477 万米ドル
10)発行済株式数 95,544,100 株
11)大株主構成及び所有割合
メイナード スミス（Maynerd V. Smith）
ダグラス バターズビー（Douglas Battersby）他
それぞれの所有割合については不明であります。
12)提出会社との関係 当社と資本的・人的・取引関係はありません。
13)最近事業年度における業績の動向
2005年6 月期※ (千米ドル) 2005年6 月期※（百万円）
売上高 3,061 337
営業利益 2,245 247
当期利益 2,245 247
総資産 4,457 490
株主資本 4,457 490
1株当たり配当金 0 0
（注)1 為替レートは1US ドル＝110 円に基づき円換算しています。
（注)2 ※ 数字は2005 年1 月から6 月までの数字となっております。
（同社は2004 年11月に資産を購入した為、2004 年12 月期以前は売上高は
極めて小さいとの説明を受けておりますが、今後の交渉の中で公式数字を入手の予定）
3.株式の取得先
（1)名称 メイナード スミス, ダグラス バタースビー他 個人株主
（2)所在地 豪州、米国各地
（3)提出会社（当社）との関係 当社と資本的・人的・取引関係はありません
4.取得価額および取得株式数ならびに取得前後の所有株式の状況
(1)取得する株券等の種類
普通株式
(2)取得価額
総額58百万米ドル（1株につき約60 セント）
(3)取得価額の算定の基礎
取得価格はダーシー社保有の石油・ガス資産の埋蔵量を
米国における著名な埋蔵量評価専門会社Collarini 社が評価したものに
その他ガス価格等の要因を加味して総合的に算出しました。
同社評価によりますと埋蔵資料価値は２P ベースで107百万米ドル（約118億円）、
3Pベースで171百万米ドル（約188億円）となっております。
(注)1P（proved）は信頼度90％で商業生産が確実な埋蔵量
2P（probable）は信頼度50％で相当確実な埋蔵量
3P（possible）は信頼度10％で不確実な埋蔵量
(4)異動前の所有株式数 0株（所有割合 0.00％）
（議決権の数 0 個）
(5)取得予定株式数 95,544,100 株 （所有割合 100％）
（議決権の数 95,544,100 個）
(6)異動後の所有株式数 95,544,100 株 （所有割合 100％）
（議決権の数 95,544,100 個）
(7)取得に要する資金
総額58百万USドル（約64億円）
(注)1 為替レート1ドル＝110円に基づき円換算しています。
(注)2 取得資金の調達はダーシー社の資産を担保とした
内外金融機関からの借入に最大限尽力し、不足分は自己資金とします。
5.日程 2005年9月1日 取締役会決議
2005 年9月1日 基本合意書締結
2005 年11月中旬頃 株式譲渡契約書締結（及び株式譲渡予定）
6.今後の見通し
当社の第61期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）の
業績予想の売上高は3,100百万円であり、
今期はこれにダーシー社の売上高
（平成17年10月1日から平成18年3月31日までの6か月間）が
加わることとなります。
なお、業績に与える影響については、数値を取り込め次第、速やかに開示致します。
(注)上記の内容につきましては、
基本合意書に基づき実施される買収監査の結果を踏まえて、
株式の取得価額を含め、当事者間にて協議の上最終決定されます。
また、当該取得にかかる資金調達は
ダーシー社の資産を担保とした内外金融機関からの借入に最大限尽力し、
不足分は自己資金とします。
当該借入の条件を含め、
詳細については今後決定されますが確定次第開示してまいります。
また、当社が基本合意書の内容を履行出来ず、
本契約締結に至らなかった場合には、
当社は違約金4 百万米ドルを支払う条件となっております。
また、今般米国ルイジアナ州沖を襲った
カトリーナハリケーンの影響については
軽微であるとの第一報を得ておりますが確認中であります。
従いまして、本件は不確実性やリスクを含んでおり、
実際のダーシー社の子会社化にあたっては、上記と異なる条件
（取得価額、取得株式数を含みますがこれらに限られません）
となる可能性があります。
以上
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最終更新日
2005.09.01 20:34:48
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