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2013年10月28日
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中国人富裕層のマネーロンダリングに利用されるマカオのカジノ

テーマ： 「カジノ解禁」、あなたの意見は？(63)
カテゴリ： 備忘録
マカオ
ザ・ベネチアン･マカオとは？

中国人富裕層のマネーロンダリングに利用されるマカオのカジノ
中国人がマカオに行くのはギャンブルのためだけではない。人民元持ち出し制限を逃れるため、汚職公務員などが仲介人を利用してカジノのチップを香港ドルに両替して香港や海外へ送金しているのだ。マネーロンダリングは驚異的な規模に膨れ上がり、マカオ大学の馮家超（フォン・ジアチャオ）カジノ学研究所所長によると「想像を絶する方法でロンダリングが行われている」という。 記事

大王製紙馬鹿息子106億円全カジノはやはりマネーロンダリングか？
製紙業界と天下りのなれ合い偽装問題である。「エコ」は利権の巣窟なのだ。 この事件も今回のマネーロンダリングと無関係ではないかもしれない。 2008/01/17(木) 環境省、古紙問題が発覚した日本製紙、王子製紙、大王製紙、三菱製紙、 ... 記事

ライブドア事件とマネーロンダリング
日本ではライブドア事件でマネーロンダリングが行なわれたとの報道もあります。またアメリカ政府は１月に『マネーロンダリングの脅威の毛分析』という報告書を出しています。先週、ある記者と飲んでいたら、彼は「堀江前ライブドア社長がプリアベート・ジェットを買ったのは現金を輸送するためだ」と言っていました。それが本当かどうかは別に、経済の国際化が進み、マネーロンダリングが一般化しているようです。以下、最近のマネーロンダリング状況です。 記事

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最終更新日  2013年10月28日 20時12分49秒
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